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增资扩股

项目名称 贵州中南交通科技有限公司增资(国务院国资委监测编号:G62019GZ1000006)
项目编号 GP-B-ZK-2019207(07)
挂牌价格 本次拟对外募集资金金额不低于8120万元,具体金额视募集情况及增资企业现有所有者权益价值确定
挂牌起始日期 2019-10-25
挂牌截止日期 2019-12-19
内容
附件

一、增资方基本情况

名称

贵州中南交通科技有限公司

基本情况

住所

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路10号翔明大厦A座5楼5-1--5-6及4楼 4-2--4-2

法定代表人

吴树森

成立日期

2013年06年25日

注册资本

11000万

实收资本

11000万

类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

所属行业

科技推广和应用服务业

统一社会信用代码

91520115072011366X

经营规模

□大    □中   ☑小

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般经营项目:公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程;交通工程施工、维修维护、监理、检测及技术咨询和服务;机电系统相关产品及材料、计算机软硬件及电子产品等的研发、装配、销售;交通安全设施及电气产品的装配及销售;防雷接地工程;广告;智能楼宇工程;房屋建筑;消防设施工程;电力工程施工;安全技术防范系统工程设计、施工、维修;设备及业务租赁。)

职工人数

109

是否含有国有划拨土地

□是       ☑否

职工是否参与增资

□是       ☑否

前十位股东名称

持股比例

贵州高速公路集团有限公司

100%

内部决策

情    况

□股东会决议   ☑董事会决议   □总经理办公会决议  □其他:    

增资扩股行为决策或批准情况

国资监管机构

□A、国务院国资委监管   □B、中央其他部委监管

☑C、省级国资委监管     □D、省级其他部门监管

□E、市级国资委监管     □F、市级其他部门监管

□G、其他监管

所属集团或

主管部门名称

贵州高速公路集团有限公司

统一社会信用代码

91520000214418664F

批准单位名称

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

贵州高速公路集团有限公司

批准单位内部决策文件

□股东会决议             □董事会决议

□总经理办公会决议       ☑其他:批  复                

主要财务指   标

(单位:万元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2016年

20311.227457

1490.708009

1576.160060

31534.243062

22025.646363

9508.596699

2017年

27579.69

2559.51

2131.96

43834.85

27821.62

16013.23

2018年

33306.91

3173.47

2710.51

53691.03

34767.86

18923.17

最近一期财务数据

2019年9月

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

22857.72

1320.2

1176.21

65446.919979

41565.166035

23881.765945

增资意向

拟对外募集资金金额

本次拟对外募集资金金额不低于8120万元,具体金额视募集情况及增资企业现有所有者权益价值确定

信息发布期限

2019年10月25日

——

2019年12月19日

募集资金用途

1、增加资本金,充实公司资金实力,满足中南公司的战略发展需求;

2、挖掘除主营业务外其他业务的发展潜力,实现中南公司盈利模式的多样化;

3、加大研究投入,加快技术创新和商业模式的创新,提升公司的竞争力;

4、优化股权和公司治理结构,激发营业活力,提高中南公司抗风险能力,巩固中南公司的行业地位,提高中南公司的竞争力。

增资方案主要内容

1、拟征集投资方一家,持股比例不高于20%,增资完成后,高速集团持有公司的股权比例不低于80%;

2、增资价款以货币方式或货币及股权方式出资缴纳,投资方须在签订《增资协议》后60日内,依照协议约定履行出资义务;

3、如投资方以股权方式出资的,该股权需系在贵州境内注册并经营的从事智慧交通,智慧城市业务并与中南公司现有业务存在协同互补的相关公司的控股权(股权比例不低于51%)。该股权需经中南公司认可的资产评估机构评估并经有权国有资产备案管理单位备案后,方能确认为投资方的出资金额。

增资后企业股权结构

本次增资扩股完成后,中南公司全部股东权益价值为不低37106万元,各股东所占股权比例为:高速集团不低于80%;战略投资人不高于20%。

其他披露的事项

增资后的法人治理结构

1、党组织

严格坚持党的领带核心地位,加强党的建设,实行党管企业,发挥党在企业发展中的领导核心和政治核心作用。 明确党组织在国有企业法人结构中的法定位置,党建工作纳入公司章程,明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责工作方式,重大决策,重要干部任命、重大项目投资决策,大额资金使用,重要经营管理等事项党组织前置研究决定;党委(总支会)、董事会、经营层双向进入、交叉任职,同时,党组织团结带领全体党员和广大职工群众,推动决策的实施,并对实施中发现的与党和国家方针策政策、法律法规不符或脱离实际的情况,及时提出整改意见。’

2、股东会,

股东会由全体股东组成,股东会决定公司的重大事项,并将部分权限授权董事会行使,实行授权经营。股东会所有决议事项表决,按照《公司法》、《公司章程》要求设定,(具体事项由双方合作相关协议商定)

3、董事会

董事会按照《公司法》、《公司章程》要求设定,(具体事项由双方合作相关协议商定)

4、监事会

监事会按照《公司法》、《公司章程》要求设定,(具体事项由双方合作相关协议商定)

5、经营管理层

建议保留中南公司目前经营层,以保证企业平稳过渡。公司总经理或副总经理可以兼任董事。


二、增资条件与投资方资格条件

本公告为要约邀请,以下条件为增资企业征集投资方的意向需求,最终条件由增资企业与投资方谈判确定。

保证金设定

交纳保证金

☑是       □否

保证金金额

1600万元整

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

本公告截止期前交纳

交纳方式

移动POS交款(针对个人)、转账支票(需提供进账单)、银行汇款、网银转账、银行汇票(不可背书转让并在有效期内)等;保证金到账时间以本所开户银行收讫章时间为准

保证金处置方式

未成为最终投资方等情形,意向投资方可要求退还保证金,意向投资方要求退还保证金时应提交《退出说明》,本所在收到《退出说明》及保证金交纳收据后三个工作日之内原路径全额无息退还,但不包括银行兑付、在途等时间;成为最终投资方的,产权交易机构有权从投资方交纳的保证金中扣除其应支付的交易服务费。剩余保证金将转为投资方的部分投资款,但增资方与投资方在《增资协议》中另有约定的,从其约定。具体情况详见本所《交易保证金须知》。

特别事项

确定投资方后,若因交易一方或双方不按规定签订《增资协议》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。

拟征集新投资方数量

1个

投资方

资格条件

1、投资方应为中国境内依法有效程序的国有企业或国有控股企业;

2、注册资金不得低于3亿元;

3、近三年内未受到行业处罚,未被列入严重违法失信企业名单;

4、具有良好的财务状况和支付能力,并承诺资金来源合法可靠;

5、投资方需为高新技术企业,软件企业;

6、投资方需持有公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级资质证书、建筑机电安装工程专业承包贰级证书、信息系统集成及服务资质壹级证书、中国软件行业协会企业信用AAA等级证书;

7、投资者具有成功参与A股上市的经验和案例;

8、本次增资不接受两个(含)以上主体联合投资。

增资方式

☑货币出资      ☑非货币出资

三、信息发布要求

信息发布方式

☑A.公开方式

□B.定向方式,批准机构:                        

信息发布期

 40 个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

□A.信息发布终结。

☑B.延长信息发布:

不变更条件,按照  10  个工作日为一个周期延长,

□直至征集到意向投资方

□最多延长 4 个周期(两选其一)。

□C.变更内容,重新申请信息发布。

四、遴选方式及其他要求

遴选方式

A.网络竞价               B.竞争性谈判

C.综合评议               □D.其他:          

遴选标准

1、如果征集到一家合格的意向投资方,则采取自主报价方式确定增资事项;

2、如征集到两家及两家以上的合格意向投资方,采用竞争性谈判、综合评议的方式进行。从以下方面对合格意向投资方进行遴选:

(1)投资方增资价格;(2)投资方综合实力包括:企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况及公司治理情况;(3)投资方与中南公司的企业文化和经营理念的契合程度;(4)投资方与中南公司业务上的互补性及协同性;(5)投资方可为中南公司未来发展提供战略支持:包括业务拓展,经营管理,战略提升等方面:(6)投资方与中南公司或其股东具有战略、业务合作基础的优先。

联系人:刘亚义                                                                                                  电话:0851-84702903

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